Investigación en curso sobre fondos de la AFA
Fiscales federales en Estados Unidos están llevando a cabo una investigación criminal centrada en el manejo de los fondos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa se enfoca en el presunto desvío de aproximadamente 40 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio de la Selección Nacional. En esta trama, se mencionan sociedades radicadas en Estados Unidos y España, empresas intermediarias, contratos con plataformas de criptomonedas y una serie de operaciones financieras que son analizadas por el FBI y fiscales federales de Miami y Washington.
La causa, instruida por el fiscal federal Michael Berger, ha ampliado su alcance. Inicialmente, se centró en un conflicto entre la AFA y el empresario Guillermo Tofoni. Ahora, el objetivo es determinar si parte de los más de 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, una empresa de Javier Faroni con sede en Miami, fue desviada a terceros sin justificación económica aparente a través de sociedades vinculadas. Una citación judicial, emitida por orden del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, exige la entrega de registros de TourProdEnter, incluyendo correos electrónicos, contratos y comunicaciones con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero.
La inclusión de Diego Adrián Lucero se debe a su rol como empleado de Servicios Lindor SRL, una empresa vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Se sospecha que Lucero y otros serían testaferros. Servicios Lindor SRL tuvo depósitos bancarios cercanos a los dos millones de dólares. La investigación penal se basa en parte en el «discovery» obtenido por Tofoni en su demanda civil por fraude contra la AFA, y ha evolucionado hacia una indagación más amplia sobre el dinero generado por los contratos internacionales de la Selección Argentina.
Según la información incorporada a la causa, patrocinadores como Adidas y Warner depositaron fondos en cuentas de TourProdEnter en bancos como Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Desde allí, unos 40 millones de dólares habrían sido transferidos a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC. Los investigadores buscan determinar si estas empresas realizaban actividades económicas reales o si funcionaban como vehículos para redistribuir fondos.
Para la ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, estas maniobras podrían encuadrarse como lavado de activos, evasión tributaria o fraude bancario, dependiendo de las pruebas. La hipótesis es que dinero lícito de patrocinadores internacionales habría sido canalizado a través de una red de sociedades para perder su trazabilidad antes de llegar a sus destinatarios finales. El uso del sistema bancario estadounidense otorga competencia a la justicia federal del país, un criterio similar al empleado en la investigación del FIFA Gate.
Nuevas líneas de investigación y citaciones
El expediente ha abierto nuevas líneas de investigación. Representantes de Socios.com, la plataforma tecnológica fundada por Alexandre Dreyfus, fueron interrogados por fiscales federales estadounidenses. Esta empresa mantiene un conflicto comercial con la AFA y fue responsable del lanzamiento de los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina. El interés de los investigadores no se limita al contrato comercial, sino también a la estructura de negociación.
Documentación oficial de la AFA indica que el acuerdo de 2021 fue gestionado por Stratega Consulting LLC, una sociedad estadounidense que tendría derecho a cobrar una comisión del 30 por ciento de los ingresos netos de la AFA por este negocio. Este intermediario es un punto clave que los investigadores buscan reconstruir para establecer quiénes controlaban la sociedad, su participación efectiva y el flujo de pagos derivados del contrato.
El convenio establecía que la AFA recibiría el 40 por ciento de la venta de los Fan Tokens, mientras que Socios.com conservaría el 60 por ciento restante. Sin embargo, el negocio derivó en un conflicto cuando la AFA firmó un contrato paralelo con Binance, a pesar de que Socios.com afirmaba tener exclusividad. Anteriormente, la AFA había rescindido un contrato con la plataforma Bybit, que había pagado cerca de tres millones de dólares por derechos comerciales. Según la denuncia de Bybit, los fondos no fueron depositados en cuentas de la AFA, sino enviados a la sociedad española ODEOMA Gestión S.L., vinculada a un contador amigo de Toviggino.
Alexandre Dreyfus denunció públicamente que más de nueve millones de dólares del contrato con Socios.com no habrían ingresado directamente a las cuentas de la AFA, llegando menos de 500.000 dólares a la entidad. Estas afirmaciones, parte de un conflicto comercial, coinciden con la hipótesis de los fiscales estadounidenses sobre un posible mecanismo de intermediación financiera en distintos contratos internacionales de la AFA.
La investigación conecta empresas de Miami, sociedades estadounidenses, firmas españolas y contratos millonarios con patrocinadores globales y plataformas de criptomonedas, así como derechos comerciales de la Selección Argentina. Este entramado financiero es una preocupación para Claudio Tapia y Pablo Toviggino, ya que se discute el destino final de millones de dólares que transitaron el sistema bancario de Estados Unidos.
En paralelo, Claudio Fabián Tapia, presidente de la AFA, también está siendo investigado por presunta corrupción en Argentina junto a su tesorero, Pablo Toviggino. Se les acusa de fraude fiscal y de haber creado una red de lavado de dinero. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero detectó una anomalía en las cuentas de la AFA, donde se habrían descontado aportes a los trabajadores sin ingresarlos al Estado, lo que se calcula en un desvío de unos 13 millones de dólares estadounidenses.
Además, se cree que este dinero fue movido a través de distintas sociedades para registrar bienes y cuentas bancarias mediante testaferros, y que se crearon facturas falsas para desviar unos 200.000 dólares. La investigación del FBI, sin embargo, apunta a cifras mayores, acusando a Tapia y sus asociados de haber utilizado cuentas en Estados Unidos para desviar entre 260 y 300 millones de dólares de patrocinios globales de la AFA, presuntamente a través de una sociedad pantalla en Miami que se habría quedado con un 30% de estos ingresos.
A pesar de las investigaciones, Chiqui Tapia ha mantenido una presencia pública, incluyendo su asistencia a la final del Mundial en el New York New Jersey Stadium, para lo cual tuvo que pagar una fianza de 20.000 dólares a las autoridades argentinas. La AFA, por su parte, emitió un comunicado desmintiendo que la citación judicial estuviera dirigida a Claudio Tapia o Pablo Toviggino, aclarando que la citación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida está dirigida a un tercero, a quien se le requiere comparecer ante un Gran Jurado el 30 de julio.
El comunicado de la AFA también señala que el documento no dispone ninguna medida personal contra el presidente o el tesorero, ni ordena su comparecencia, y advierte sobre posibles acciones legales por la difusión de información falsa. El contrato de TourProdEnter LLC le otorgó representación comercial exclusiva a nivel mundial, con excepción de Argentina, para promover acuerdos de marcas, emblemas e imágenes de la AFA, y para organizar eventos deportivos y comerciales. TourProdEnter LLC también estaba autorizada a actuar como agente de cobro y a realizar tareas de logística para la AFA, pagando a proveedores por el traslado y alojamiento de la Selección desde sus cuentas bancarias.
Los registros bancarios confidenciales indican que TourProdEnter LLC recaudó más de 260 millones de dólares para la AFA desde finales de 2021. Los honorarios de la empresa, según el contrato, rondarían los 78 millones de dólares, aunque la cifra podría ser mayor debido a los pagos por logística. El otro empresario involucrado es Diego Adrián Lucero, quien, según la investigación judicial, fue socio de Central Park Drinks SRL, sociedad con la que se compró una quinta, y ex empleado de Servicios Lindor, vinculada a Toviggino.
La citación ante la Corte del Distrito Sur de Florida para el 30 de julio próximo incluye la solicitud de toda la información disponible relacionada con TourProdEnter, incluyendo comunicaciones con Toviggino, Lucero y Faroni. La empresa se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la entidad en el exterior hasta 2030.
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Source: clarin.com
Lucía Fernández
Redactora de deportes especializada en fútbol español y europeo.